仮想通貨取引所BitMEX、BSA違反で1億ドルの罰金を科される

米司法省南地区の発表によると、仮想通貨取引所BitMEXはBank Secrecy Act （BSA）違反の罪で1億ドルの罰金を科されました。

同取引所は、反マネーロンダリング（AML）および顧客本人確認（KYC）の計画を適切に実施せず、米国法を意図的に回避して利益を得ていたとされています。

同社の創業者および経営陣は既に罪を認めており、2024年7月には会社としても有罪判決を受けました。

そして2025年1月15日、1億ドルの罰金支払いと2年間の執行猶予が最終的に確定しました。